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公司治理
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董事會專門委員會

公司董事名單及其角色與職能

大唐國際發電股份有限公 司(「本公 司」)董事 會(「董事 會」)成員載列如 下:

執行董事

王 欣(副董事 長、總經 理)、應學 軍(公司秘 書)

非執行董事

陳 進 行(董 事 長)、劉 傳 東、梁 永 磐、朱 紹 文、曹 欣、趙 獻 國、劉 海 峽、關 天 罡

獨立非執行董事

馮根 福、羅仲 偉、劉熀 松、姜付秀

本公司董事會下設四個專門委員 會,各董事會成員在該等委員會中的職 務載列如 下:

(一)戰略發展與風險控制委員會

召集 人:陳進行

副召集 人:羅仲 偉(獨立董 事)

委     員:馮根 福(獨立董 事)、王 欣、梁永 磐、劉海 峽、曹 欣、朱紹文

(二)審核委員會

召集 人: 姜付 秀(獨立董 事)

委     員:羅仲 偉(獨立董 事)、馮根 福(獨立董 事)、關天 罡、劉傳東

(三)薪酬與考核委員會

召集 人: 羅仲 偉(獨立董 事)

委     員:姜付 秀(獨立董 事)、劉熀 松(獨立董 事)、應學 軍、趙獻國

(四)提名委員會

召集 人:羅仲 偉(獨立董 事)

委     員:姜付 秀(獨立董 事)、劉熀 松(獨立董 事)、應學 軍、趙獻國

審核委員會工作職責

成員組成:

一、大唐國際發電股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)審核委員會(「委員會」)是董事會的專門工作機構,審核委員會由五名董事組成,獨立非執行董事佔多數,成員中至少有一名獨立非執行董事為財務管理專家。

二、審核委員會設召集人(主任)一名,由獨立非執行董事擔任,負責主持委員會工作。

議事規則:

審核委員會每年至少召開兩次會議,并根據工作需要舉行不定期會議。委員會會議可以採取現場方式召開,也可以採取通訊方式(包括電話會議及傳真方式等)。

主要職責:

一、對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定;

二、提議聘請或更換外部審計機構;

三、監督公司的內部審計制度及其實施;

四、負責內部審計與外部審計之間的溝通;

五、審核公司的財務資訊及其披露;

六、配合監事會及監事審計公司財務事項;

七、審查全面內部控制的建設情況;

八、審議《內部控制評價報告》、《內部控制審計報告》;

九、監督全面內控體系的建立健全情況;

十、協調內控審計及其他相關事宜。

提名委員會工作職責

成員組成:

一、大唐國際發電股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)提名委員會(「委員會」)是董事會的專門工作機構,提名委員會由5人組成,委員全部由董事擔任,其中公司獨立非執行董事佔多數。

二、提名委員會設召集人(主任)一名,由獨立非執行董事擔任,負責主持委員會工作。

議事規則:

提名委員會每年至少召開一次會議,并根據工作需要舉行不定期會議。委員會會議可以採取現場方式召開,也可以採取通訊方式(包括電話會議及傳真方式等)。

主要職責:

一、根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模、構成及組成(包括技能、知識及經驗等)向董事會提出建議;

二、研究董事、經理人員的選擇標準和程式,并向董事會提出建議;

三、廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選;

四、對董事候選人和經理人選及其它高級管理人員人選進行審查并提出建議;

五、評核獨立非執行董事的獨立性;

六、董事會授權的其他事宜。

薪酬與考核委員會工作職責

成員組成:

一、大唐國際發電股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)薪酬與考核委員會(「委員會」)是董事會的專門工作機構,薪酬與考核委員會由五名董事組成,獨立非執行董事佔多數。

二、薪酬與考核委員會設召集人(主任)一名,由獨立非執行董事擔任,負責主持委員會工作。

議事規則:

薪酬與考核委員會每年至少召開一次會議,并根據工作需要舉行不定期會議。委員會會議可以採取現場方式召開,也可以採取通訊方式(包括電話會議及傳真方式等)。

主要職責:

一、對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定;

二、根據董事、監事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平,擬定薪酬計劃或方案;薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系,獎勵和處罰的主要方案和制度等;

三、審查公司董事、監事及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考核;

四、負責對公司董事、監事及高級管理人員薪酬制度執行情況進行監督;

五、董事會授權的其他事宜。

責任編輯:支春明    來源:證券與資本運營部

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